Le ministre de l’Industrie et du Commerce souligne l’importance des comptables dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce souligne l’importance des comptables légaux

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr. Mohamed Al-Ashoul, a affirmé l’importance de renforcer le rôle des comptables légaux ainsi que des bureaux et entreprises d’audit dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il a également souligné la nécessité d’ancrer les principes d’intégrité et de transparence, tout en protégeant l’économie nationale des pratiques financières illégales. Cela vise à renforcer la confiance dans l’environnement des affaires et d’investissement.

Atelier sur le rôle des comptables légaux

Cette déclaration a été faite lors de son discours d’ouverture d’un atelier intitulé « Le rôle des comptables légaux dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ». Cet événement a été organisé par la Commission nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en coordination avec le ministère de l’Industrie et du Commerce dans la capitale temporaire, Aden. Environ soixante comptables légaux ont participé, en présence du vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Salem Salman Al-Wali, ainsi que des sous-secrétaires du ministère, Ali Atef Al-Sharafi et du secteur du commerce extérieur, membre de la commission, Mohamed Al-Hamidi, et d’autres responsables et spécialistes.

Responsabilité nationale partagée

Al-Ashoul a indiqué que la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme constitue une responsabilité nationale partagée, nécessitant une synergie entre les secteurs public et privé. Il a souligné que les comptables légaux jouent un rôle central dans l’examen des registres financiers, la vérification de la validité des transactions et la détection des opérations suspectes. Le ministère a émis des directives pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le domaine de l’audit. Il a insisté sur l’importance pour les bureaux et entreprises de vérifier l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs, d’évaluer les risques, de signaler les opérations suspectes et de conserver les enregistrements conformément à la législation en vigueur.

Renforcement de la conformité et de la formation

Il a également noté que faire face aux défis économiques et financiers nécessite de renforcer le contrôle et la conformité internes, de lutter contre la corruption, l’évasion fiscale et la fraude commerciale, ainsi que de former et de qualifier les professionnels pour détecter les indicateurs de suspicion. Il a exprimé l’espoir que cet atelier contribuera à unifier la compréhension des directives et des exigences de leur mise en œuvre, à échanger des expériences et à développer les pratiques professionnelles, renforçant ainsi l’indépendance de la profession et protégeant l’économie nationale.

Présentations lors de l’atelier

Au cours de l’atelier, deux présentations ont été faites. La première, intitulée « Lutte contre le blanchiment d’argent à travers la profession de comptable légal », a été présentée par le chef de l’unité de collecte d’informations financières, Bassem Dabbouan. La seconde, intitulée « Directives de lutte contre le blanchiment d’argent pour les comptables légaux à la lumière des normes internationales et de leurs applications pratiques », a été présentée par Mouadh Al-Sayed.

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