Le Trésor américain impose des sanctions à huit entreprises liées à l’Iran.

Sanctions imposées par le ministère américain des Finances

Le ministère des Finances des États-Unis a annoncé l’imposition de sanctions à huit entreprises liées à l’Iran, accusées de fournir des services d’actifs numériques. Ces entreprises auraient aidé le régime iranien et d’autres entités sous sanctions à contourner les restrictions financières américaines et à transférer des fonds vers et depuis l’Iran via des cryptomonnaies.

Activités des entreprises sanctionnées

Dans un communiqué, le ministère a précisé que ces entreprises se chargent de convertir le rial iranien et d’autres monnaies en actifs numériques. Cela permet aux entités sous sanctions de déplacer des fonds par le biais de canaux financiers numériques. Certaines de ces entreprises auraient transféré des fonds vers des comptes d’actifs numériques liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranien et à des activités terroristes.

Changements de noms et de structures

Le communiqué a également indiqué que plusieurs entreprises ciblées collaborent avec des plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes, déjà sanctionnées par les États-Unis. D’autres entreprises ont modifié leurs noms et adresses pour éviter la détection de leurs activités, malgré les avertissements et les rapports publics qui les concernent.

Implication dans le blanchiment d’argent

Le ministère a souligné que certaines entreprises visées par les sanctions sont également impliquées dans le blanchiment des revenus issus du trafic de drogue. Cela démontre l’interconnexion des réseaux financiers illicites qui soutiennent des entités iraniennes et des organisations criminelles.

Engagement envers la coopération internationale

Le ministère des Finances des États-Unis a réaffirmé son engagement à collaborer avec des partenaires internationaux pour identifier ces réseaux et perturber leurs activités.

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